Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров АО "ЦНИТИ "ТЕХНОМАШ"

. Опубликовано в Хроника событий

г. Москва "29" июня 2017 г.

 

Годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «ЦНИТИ «Техномаш» состоялось 27 июня 2017 г. по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, 4., время открытия – 15 час 30 мин., время закрытия – 17час 00 мин.

Вид общего собрания - годовое.

Форма проведения - собрание.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:

время начала – 15часов,

время окончания – 16 час 25 мин.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 2 июня 2017 г.

Время начала подсчета голосов – 16 часов 30 мин.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен 27 июня 2017 г.

 


 

Вопросы повестки дня:

 

  1. Утверждение годового отчета Общества.

  2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

  3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

  4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016год.

  5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества и Ревизионной комиссии Общества.

  6. Избрание членов Совета директоров Общества.

  7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  8. Утверждение аудитора Общества.

  9. Утверждение Устава Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании:

1. По первому вопросу - 54369 голосов.

2. По второму вопросу - 54369 голосов.

3. По третьему вопросу - 54369 голосов

4 По четвертому вопросу - 54369 голосов.

5. По пятому вопросу - 54369 голосов.

6. По шестому вопросу - 271 845 голосов

7. По седьмому вопросу - 54369 голосов.

8. По восьмому вопросу - 54369 голосов

9. По девятому вопросу – 54369 голосов

 

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:

 

1. По первому вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

4 По четвертому вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу - 229 385 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

8. По восьмому вопросу - 45877 голосов. Кворум имеется.

9. По девятому вопросу – 45877 голосов. Кворум имеется.

 

Число голосов, отданных за каждый из вопросов, вынесенных на голосование:

1. По первому вопросу: "за" 45 862голоса, "против" 5 голосов, "воздержался" 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

2. По второму вопросу: "за" 45 862голоса, "против" 5 голосов, "воздержался" 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

3. По третьему вопросу: "за" 45 847 голосов, "против" 19 голосов, "воздержался" 11 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

4. По четвертому вопросу: "за" 45857 голосов, "против" 10 голосов, "воздержался" 10 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

5. По пятому вопросу: "за" 43 528 голосов, "против" 6 голосов, "воздержался" 2343 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

6. По шестому вопросу: "за"

Ф.И.О. кандидата

Количество голосов «ЗА»

 

Буробин Валерий Анатольевич

43476

 

Митбрейт Дмитрий Исаакович

43495

 

Налимов Станислав Андреевич

55267

 

Трошенков Антон Юрьевич

43480

 

Харитонов Александр Юрьевич

43500

,"против" 25 голосов, "воздержался" 125 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 17.

7. По седьмому вопросу: "за" 45 823 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 18 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 36.

8. По восьмому вопросу: "за" 45 858 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 19 голосов; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

9. По девятому вопросу: "за" 43 535 голосов, "против" 0 голосов, "воздержался" 2 342 голоса; число голосов по недействительным бюллетеням: 0.

 

Решения, принятые общим собранием по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу постановили: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

 

2. По второму вопросу постановили: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

 

3. По третьему вопросу постановили: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.

Прибыль по результатам деятельности Общества за 2016 г. в размере 1 648 000 рублей распределить следующим образом: направить на выплату дивидендов -382550,0 рублей, направить на пополнение оборотного капитала - 164 800 рублей, оставшуюся прибыль в размере 1 100 650,0 рублей оставить нераспределенной.

 

4. По четвертому вопросу постановили: По итогам работы Общества в 2016 году выплатить дивиденды в размере:

- владельцам привилегированных именных акций в размере 13,62 руб. на одну привилегированную именную акцию, на общую сумму 164 910,96 руб.;

- владельцам обыкновенных именных акций в размере 4 руб. на одну обыкновенную именную акцию, на общую сумму 217 476 руб.

Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Форма выплаты дивидендов - денежными средствами: акционерам - юридическим лицам – путем безналичного перечисления суммы дивидендов на банковский счет организации, акционерам – физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 июля 2017 г.

5. По пятому вопросу постановили: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии Общества по итогам 2016 года не выплачивать.

6. По шестому вопросу постановили: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Налимов Станислав Андреевич

2. Харитонов Александр Юрьевич

3. Митбрейт Дмитрий Исаакович

4. Трошенков Антон Юрьевич

5. Буробин Валерий Анатольевич



7. По седьмому вопросу постановили: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Батарина Ольга Вячеславовна

2. Иванова Евгения Николаевна

3. Ломаченков Юрий Анатольевич



8. По восьмому вопросу постановили: Утвердить аудитором Общества за 2017 год Общество с ограниченной ответственностью «Авантаж-Аудит».

9. По девятому вопросу постановили: Утвердить Устав Общества.

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор:

Полное фирменное наименование: акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;

Место нахождения регистратора: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1

Уполномоченное лицо регистратора: Лопарева Людмила Рудольфовна – председатель счетной комиссии

Приложение:

Бюллетени в количестве 35 листов.

 

 

Председатель общего собрания А.Ю. Харитонов



Секретарь общего собрания О.В. Волкова

 

             
 В составе Корпорации «Ростех» 
В составе Холдинга 
«Российская Электроника»
Член «Союза
машиностроителей России»              
 

Россия, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

Тел.: + 7 (495) 278-00-00, факс: +7 (499) 144-85-14

Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.